CAPTURAS POR LAVADO DE ACTIVOS

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Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de Cali capturaron para indagatoria a cuatro personas solicitadas por un fiscal especializado de Bogotá, por su presunta intervención en el lavado de no menos de seis mil millones de pesos, producto de actividades ilícitas.

Los hechos investigados ocurrieron entre 1998 y 1999, cuando los hoy afectados eran funcionarios del antiguo Banco Coopdesarrollo. Para la comisión del ilícito, según lo establecido, se habrían prestado cuentas personales y jurídicas con el fin de permitir la entrada del efectivo.

Para justificar el ingreso de ese dinero se adquirieron certificados de depósitos a término y se utilizaron empresas y fundaciones de fachada