Por lavar 50 mil millones de pesos por medio de una comercializadora de oro con sede en Medellín, la Fiscalía aseguró al gerente de esa flirma José Libardo Vargas Rodríguez, al subgerente Carlos Mario Moreno Montoya, y al particular John Horacio Rueda Polanía.

Según el fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos que instruyó el proceso, entre 1999 y 2000 los hoy asegurados utilizaron la Comercializadora Internacional Rex Gold Ltda. , dedicada principalmente a la exportación de oro, para lavar dinero producto de la venta de narcóticos en Estados Unidos.

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La Fiscalía estableció que por medio de esa Comercializadora los investigados hicieron transferencias bancarias por montos considerables a terceros radicados en Segovia (Antioquia), Montería, Cúcuta y Bogotá.

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Esa Unidad Nacional determinó que tanto el origen como el destino del dinero era el mismo. Así, se giraban cheques a supuestos proveedores de Rex Gold , pero en realidad los cambiaban gentes de la misma empresa.

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Los pagos que realizaba la Comercializadora a los presuntos proveedores de oro presentaban entre otras inconsistencias las siguientes: endosos falsos, cédulas no coincidentes y suplantación de personas.

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