LISTA CLINTON OTRAS 46 PERSONAS Y EMPRESAS COLOMBIANAS INGRESAN A LA “LISTA CLINTON” / 2: 30 P.M.
agosto 15, 2007 12:53 pm
– 23 personas y 23 empresas relacionadas con el capo del Cartel del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, fueron incluidas en la llamada “Lista Clinton” que fue divulgada hoy en la ciudad de Washington.
Ramírez Abadía, como se ha informado profusamente en el Noticiero Santa Fe fue capturado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil el pasado 7 de Agosto y es solicitado en extradición por Colombia y los Estados Unidos.
La vinculación de los 46 nuevos elementos a la lista de individuos y de empresas supuestamente comprometidas con el narcotráfico fue revelada por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro, la cual selecciona y publica el listado desde el mes de agosto del año 2000.
Todas estas personas y empresas incluidas en la lista negra de E.U. quedan vetadas para hacer negocios o recibir cualquier tipo de reconocimiento de parte del gobierno norteamericano. Por supuesto, ni gobierno, empresas ni personas pueden realizar transacciones con esos elementos, so pena de ser proscritas también.
Además, simultáneamente a la inclusión en el listado, el Gobierno de Estados Unidos también ordena la congelación de todos los bienes que los individuos y empresas posean en suelo estadounidense.
Entre los 23 nuevos integrantes de la Lista Clinton figuran Hernán Felipe Ramírez García, Jhon Jairo Ramírez Lenis, Sergio Alberto Ramírez Rivera y Germán Rosero Angulo, todos los cuales están supuestamente conectados con el llamado Cartel del Norte del Valle, liderado por “Chupeta”, supuesto propietario de las caletas que se encontraron en la capital del Valle con cerca de 90 millones de dólares.
Ahora, entre las empresas que entraron a engrosar el listado se destacan APVA S.A., una compañía de bienes raíces en Cali; Campo a la Diversión E.U., también conocido como Parque Yakú, un centro de diversiones en la localidad de Yumbo; Criadero Santa Gertrudis, en Jamundí, Valle, y Ensambladora Colombiana Automotriz, en Barranquilla.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha bloqueado los bienes y recursos de 1.521 empresas y personas, dentro y fuera de los Estadosd Unidos, por aparentemente tener nexos con el narcotráfico.
Con los incluidos este miércoles, son ya 45 los traficantes colombianos que aparecen en la lista negra.
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190 Responses to “LISTA CLINTON OTRAS 46 PERSONAS Y EMPRESAS COLOMBIANAS INGRESAN A LA “LISTA CLINTON” / 2: 30 P.M.”
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abril 9th, 2013 at 5:31 pm | Responder
Quisiera me enviara la lista Clinton, ya que he realizado algunas inversiones .
agosto 8th, 2012 at 7:57 pm | Responder
quiero hacer un negocio con un cliente y deseo saber si no esta involucrado en negocios turbios.
octubre 10th, 2011 at 11:15 am | Responder
Por favor sí es posible me mantenga actualizada la información de la lista clinton, ya que trabajo en propiedad raiz como asesora inmobiliaria y ésta información es requerida por mis clientes
octubre 4th, 2011 at 11:21 am | Responder
Solicito que las actualizaciones sobre la lista clinto me lleguen a mi correo, yo trabajo con las notarias y me es necesario para el reporte de operaciones sospechosas en lo que se refiere al lavado de activos y financiacion del terrorismo.
julio 2nd, 2011 at 8:45 pm | Responder
Buenas noches, desearia me informar como verificar mis clientes en la lista. Muchas gracias
abril 12th, 2011 at 6:48 pm | Responder
buenas tardes
Estoy muy interesada en la lista, trabajo en propiedad raiz y mis clientes a veces mepiden procedencia del inmueble y deseo tenerla para verificar clientes
martha
octubre 25th, 2010 at 3:02 pm | Responder
Estoy muy interezada en conseguir esta lista para mis negocios, agradezco si me la puedes enviar.
Gracias
octubre 25th, 2010 at 3:02 pm | Responder
Estoy muy interezada en conseguir esta lista para mis negocios, agradezco si me la puedes enviar.
Gracias
octubre 22nd, 2010 at 12:04 pm | Responder
Buenas tardes, agradezco informacion de como verificar mis clientes en la lista clinton
octubre 22nd, 2010 at 7:39 am | Responder
por favor les solicito si me pueden enviar la lista clinton
para mis negocios muchas gracias