FISCALIA FORMULA PRIMERA ACUSACIÓN CONTRA EMPRESAS FANTASMAS DE “PIRAMIDES”

-La primera acusación formal contra responsables de la ilegal captación masiva de dineros, a través de las llamadas “pirámides”, formuló la Fiscalía.

La medida cobija a la representante legal de la empresa Fuvengan People Winner, Flor Marina Romero de Rachez, que opera venia operando en la ciudad de Villavicencio.

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública de Villavicencio sustentó la acusación en audiencia pública por su presunta responsabilidad en el delito de captación masiva y habitual de dineros.

Según lo informó la Fiscalia General de la Nación, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, el 21 de diciembre de 2007 practicaron un allanamiento en las instalaciones de la empresa en el barrio La Vega de la capital del Meta, donde fueron hallados 12 equipos de cómputo, 113 millones de pesos en efectivo y papelería para afiliaciones a un sistema mediante el cual, luego del depósito de un millón de pesos, se ofrecían ganancias por un millón doscientos cincuenta mil pesos en tres meses.

Luego de una detallada inspección practicada por peritos de criminalística del CTI a los computadores, la Fiscalía estableció que solo entre octubre, noviembre y diciembre de 2007, se registraron 52.320 personas en una base de datos por afiliación en esa empresa, que funcionaba desde hacía aproximadamente un año.

Ese mismo día, el fiscal del caso solicitó audiencia para legalización del allanamiento y de los elementos materiales probatorios e, igualmente, para que el juez autorizara la búsqueda selectiva en las bases de datos de los equipos incautados. Así mismo, formuló imputación contra Romero de Rachez por el delito captación masiva y habitual de dinero, delito cuya pena mínima es de dos años y es excarcelable.

Romero de Rachez se presentó voluntariamente con su abogada a las autoridades y no fue privada de la libertad, porque para imponer detención preventiva el delito debe tener pena superior a cuatro años. Sin embargo, esa persona continúa vinculada al proceso.

La audiencia de sustentación de la acusación tendrá lugar en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, ubicado en el Palacio de Justicia, a las dos de la tarde del viernes 15 de febrero.

LLUEVEN LAS DENUNCIAS

Alrededor de 200 denuncias se han producido en distintas ciudades del país contra empresas fantasmas captadoras de dinero, según lo informó la Fiscalía General de la Nación.

En el departamento del Meta se registra el mayor numero de personas defraudadas, con 219 denuncias.

Mientras tanto en Bogotá, se han reportado 39 denuncias por la pérdida de 140 millones de pesos.
Cada uno de los afectados aportó recibos de consignación por cuantías que oscilan entre un millón de pesos y 16 millones de pesos.

La investigación es coordinada por un fiscal de la URI de Paloquemao.

PROBLEMA DE ORDEN PUBLICO

–En un problema de orden público concluyó la estafa de incautos ahorradores por parte de una empresa fantasma captadora de dinero en la ciudad de Pitalito, al sur del departamento del Huila.

Los afectados decidieron tomarse por la fuerza las instalaciones de Mega Red, una de las ‘pirámides milagrosas’, exigiendo la devolución de los depósitos, luego de que sus propietarios incumplieran las promesas de consignarles jugosos intereses.

Los frustrados inversionistas atacaron a piedra los ventanales de las oficinas en vista de que los responsables de la empresa se negaran a dar explicaciones y una mujer resultó herida.
Miles de personas, entre amas de casa, campesinos, pensionados de la Policía, vendedores ambulantes y comisionistas, protestaron dentro y fuera de las instalaciones y la fuerza publica tuvo que intervenir para evitar males mayores.

La empresa, que funciona a través del sistema de multinivel, no logró captar los fondos ni mantener el flujo constante de afiliados para poder pagar los altos intereses que prometió a los incautos ahorradores.

La secretaria de Gobierno y Desarrollo Social de Piotalito, Sandra Ximena Calderón, informó que desde el pasado 3 de enero se puso en conocimiento de las fiscalías delegadas ante los juzgados penales la aparición de estas casas captadoras de dinero, a fin de establecer eventuales irregularidades, pero subrayó que hasta el momento no se conoce ninguna acción judicial sobre el particular.

ACCION COORDINADA

–Una acción conjunta con distintos organismos de control para tratar de desmantelar a las empresas fantasmas que están defraudando a cientos de colombianos con las famosas pirámides o que ofrecen créditos “gota a gota”, anunció el gobierno nacional.

El ministro de hacienda, Oscar Ivan Zuluaga Escobar informó que frente al auge del ilícito negocio, el Gobierno está actuando en forma diligente, a través de entidades como la Superintendencia Financiera, la Unidad de Información y Lavado de Activos (Uiaf), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y a nivel interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Indico, además, que la Superintendencia Financiera ha ido a verificar si hay captación de dinero a título ilegal y ha encontrado que no se habla nunca de captación, sino que la población entrega su dinero bajo unas figuras, que jurídicamente parecen viables, pero que requieren otro tipo de investigación.

“Aquí no se puede plantear que el Estado ha autorizado eso. Nosotros respondemos a quienes llevan los ahorros a las entidades financieras que están legalmente establecidas y tienen el soporte y el aval del Estado, para eso es el Estado”, puntualizó Zuluaga

Insistio en que el gobierno está actuando con celeridad, tratando de ir a la fuente y poder identificar claramente todas las operaciones que hay. Algunas de ellas pueden parecer aparentemente legales, por eso estamos investigando a fondo por todos los frentes para poder identificar qué es lo que hay detrás de estos hechos que claramente no son normales y que hoy están significando comprometer el ahorro de muchos ciudadanos colombianos”, precisó Zuluaga Escobar.

El Ministro advirtió tambien que eventualmente las personas que depositan sus recursos en entidades no aprobadas por el Gobierno, podrían ser objeto de investigaciones o requerimientos para que expliquen el origen de los recursos que está manejando, qué ha hecho con ellos y por qué los lleva a ese tipo de entidades o personas no autorizadas.

“Obviamente para el ciudadano el principal riesgo es que está perdiendo la plata, dineros que son lícitos, que son fruto del trabajo, del ahorro de muchos, se evaporan cuando se comprometen en actividades que no tienen todo el soporte de legalidad y ahí es donde tenemos que actuar porque se puede estar utilizando esto para tapar dineros ilícitos”, subrayó el funcionario.

Dijo que la gente que depositó su dinero en ese tipo de entidades o personas, no tienen ninguna garantía pues no fueron autorizada por el Gobierno.

LLAMADO DEL MINHACIENDA

–El Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, hizo un llamado a las personas que se sienten atraídas por los altos rendimientos y rentabilidades exageradas que les ofrecen los establecimientos ilegales que recogen dinero del público, para que denuncien este tipo de prácticas anómalas.

Al término de la sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el funcionario llamó la atención de la ciudadanía para que no exponga los ahorros de toda la vida en manos de personas y oficinas que funcionan de manera ilegal, y por lo tanto, no tienen ningún respaldo del Gobierno.

“Que no coman cuento. Es que la plata no se puede llevar sino a los establecimientos financieros aprobados y acordados, que cuando se ofrecen esas utilidades tan grandes es porque eso no es normal. Cuánto tiempo le cuesta a una persona ahorrar, conseguir el fruto de su trabajo, para pensar que de la noche a la mañana, de un día para otro, se los van a duplicar o triplicar”, dijo.

El ministro advirtió que cuando le ofrecen a la gente una ganancia de esa magnitud es porque hay algo sospechoso detrás.

“Las utilidades tan fáciles no son viables, denúncielos, y nosotros podemos actuar y evitar que muchos sean estafados”, afirmó Zuluaga.

OPERATIVOS DE LA POLICIA

–La Policía Nacional inició labores para identificar a las personas responsables de la captación masiva de dineros a través de ‘empresas de garaje’, donde prometen altos rendimientos a los ciudadanos, para que sean investigadas penalmente por sus actuaciones.

En un comunicado, la institución informó que con la Fiscalía se están intensificando las operaciones para desenmascarar a quienes han pretendido enriquecerse a costa de los depósitos de incautos ciudadanos que han caído en esa trampa.

“La Policía Nacional exhorta a los colombianos para que actúen con cautela ante las insinuaciones de empresas de garaje que prometen ganancias imposibles de obtener, y para que denuncien ante las autoridades toda irregularidad relacionada con estas cadenas millonarias”, dice el comunicado.

AsÍ mismo, el documento señala que la institución ha impartido instrucciones para que ninguno de sus miembros promueva o participe activamente en las cuestionadas pirámides de inversionistas.

“Cualquier uniformado que resulte involucrado en este tipo de actividades deberá responder individualmente ante las autoridades competentes, ya que sus actuaciones son en todo caso particulares y no tienen ninguna relación con el servicio policial”, puntualiza.