Pirámides: Intervienen a otras dos firmas y 4 personas naturales

diciembre 23, 2008 3:22 am

0004copia10–Otras dos empresas y 4 personas naturales fueron intervenidas este lunes por la Superintendencia Financiera, por hacer captaciones masivas ilegales de dineros, afines a las llamadas pirámides. La medida fue adoptada en momentos en que unos veinte clientes de DMG adelantan una huelga de hambre en una carpa instalada en la Avenida Jimenez con carrera séptima, centro de Bogotá, para pedir la libertad de David Murcia Guzman y la reapertura de sus empresas.

La Superintendencia intervino con medidas cautelares a las firmas Evolution Market Group Inc, y BMC World Business Inc.

Las personas naturales son Beatriz Zamora Tamayo, Judith González-Porto Puello, Jhonn Jairo Vesga Cadena y Alejandro Fernández Eslava.

El texto del documento oficial, es el siguiente:

La Superintendencia Financiera adoptó medidas cautelares contra las siguientes empresas y personas naturales, por promocionar y difundir en territorio colombiano el producto Forex, sin contar con la autorización previa y particular para el efecto, así:

1. Resolución Número 2062 del 17 de diciembre de 2008: Mediante la cual se adoptan medidas cautelares contra EVOLUTION MARKET GROUP INC. y las personas naturales BEATRIZ ZAMORA TAMAYO, JUDITH GONZÁLEZ-PORTO PUELLO, JHONN JAIRO VESGA CADENA y ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESLAVA.

El acto administrativo ORDENA la SUSPENSIÓN INMEDIATA de la actividad de promoción en territorio colombiano del producto Forex, ofrecido por la entidad del exterior EVOLUTION MARKET GROUP INC a través de su denominación comercial FINANZAS FOREX Y/O FOREX MARKET NETWORK, y a las personas naturales BEATRIZ ZAMORA TAMAYO, JUDITH GONZÁLEZ-PORTO PUELLO, JHONN JAIRO VESGA CADENA y ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESLAVA, bajo el apremio de multas sucesivas hasta de un millón de pesos.

De igual forma, la Superintendencia Financiera adoptó medidas cautelares contra la siguiente persona natural y empresa, por captar o recibir dineros del público sin contar con la autorización para el efecto:

2. Resolución Número 2061 del 17 de diciembre de 2008: Mediante la cual se adoptan medidas cautelares contra BEATRIZ ZAMORA TAMAYO y la compañía BMC WORLD BUSINESS INC. SUCURSAL COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta, y se ordena la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las operaciones de captación o recaudo de dineros, bajo apremio de multas sucesivas hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El mismo acto administrativo ORDENA a los comandantes de Policía de los lugares donde dichas personas realizan las actividades no autorizadas, aplicar las medidas necesarias para cerrar los establecimientos o lugares donde esas personas llevan a cabo la captación o recaudo de dineros, la colocación de sellos, los cambios de guarda, y demás seguridades precautelativas para proteger los derechos de terceros y preservar la confianza del público en general.

Copia de la resolución se remitió a la Fiscalía General de la Nación para efectos de las investigaciones propias de su competencia y a la Superintendencia de Sociedades para lo pertinente.

Contra los anteriores actos administrativos procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión Institucional de la Superfinanciera, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, advirtiendo que por tratarse de medidas cautelares, la interposición del recurso correspondiente no interrumpe su ejecutoriedad.

Cabe recordar que la promoción de sistemas de negociación y/o de registro de operaciones sobre divisas (incluido el mercado Forex) y la administración de tales plataformas es una actividad que requiere autorización previa por parte de esta Superintendencia, y en ningún caso dicha licencia permite recibir o captar recursos del público para su administración o inversión.

Las entidades financieras del exterior que deseen promocionar estos productos o servicios, solo pueden hacerlo a través de dos vías: la suscripción de un contrato de corresponsalía suscrito con una sociedad comisionista de bolsa de valores o una corporación financiera, o la constitución de una oficina de representación en Colombia. En ambos casos se debe contar con autorización previa y particular de esta Superintendencia.

Esta Superintendencia reitera a la ciudadanía que el mercado Forex comporta riesgos, razón por la cual demanda altas competencias técnicas y de análisis de los mercados; que no es posible garantizar rentabilidades, rendimientos fijos, periódicos o esporádicos o mecanismos de beneficios similares; que estos esquemas de inversión se efectúan en el extranjero y no cuentan con la protección estatal del seguro de depósito.

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15 Respuesta sobre “Pirámides: Intervienen a otras dos firmas y 4 personas naturales”

  1. URIBE UN TIRANO en diciembre 22nd, 2008 10:23 pm

    ESTE HIJO DE LA MALA MADRE URIBE, QUE NO QUIERE QUE LA GENTE TENGA SU DERECHO DE HACER CON SU DINERO LO QUE QUIERA, UN DIA DE ESTOS NO NOS DEJA SALIR DE LAS CASAS PARA QUE NO NOS ROBEN CON TODA LA DELINCUENCIA QUE VA A VER, FINANZASFOREX, DMG, DRFE, Y TODAS LAS PIRAMIDES DEL MUNDO SON DEL PUEBLO Y EL GOBIERNO LO QUE TIENE QUE HACER ES CUIDAR QUE NO SE VUELEN CON EL DINERO, Y HACER UNA LEY QUE EL ROBADO CALLADO. NO JODA Y DEJE QUE EL PUEBLO ES GRANDESITO PARA DESIDIR. QUE VIVAN LA PIRAMIDES,DMG Y TODAS LAS QUE EXISTAN.

  2. URIBE UN TIRANO en diciembre 22nd, 2008 10:25 pm

    QUIEN DIJO QUE FOREX NO ES PELIGROSO, NI SABE COMO FUNCIONA

  3. HALDRIN en diciembre 23rd, 2008 10:20 am

    QUERIDO PRESIDENTE URIBE, CUANTA PLATA ESTA RECIBIENDO DE LOS GRUPOS FINANCIEROS?. CUENTAME UNA COSA, ESA PLATICA NO VA HA LLEGAR A LOS BOLSILLOS DE LOS VAGOS DE SUS HIJOS O ES QUE EL DIA DE MAÑANA LA VA REPARTIR ENTRE LOS POBRES DE ESTE PAIS, CUENTAME OTRA COSITA TODO LO QUE GANA LO DEPOSITA EN UNA FUNDACION. CLARO QUE NO TODO ES PARA SU FAMILIA QUE ON UNA PRTIDA DE VAGOS CON APELLIDO, O ES QUE SUS HIJOS NACIERON POBRES. DEJE TRABAJAR HP3

  4. inconforme en diciembre 23rd, 2008 11:45 pm

    que cosa con ustedes los periodistas hablan mal del Forex y le hacen publicidad en su pagina, saben que el Forex le ha dado comida a mucha gente, cosa que ustedes no hacen

  5. LIBERTAD DE EXPRESION....LIBERTAD DE INVERTIR en diciembre 24th, 2008 9:42 am

    Qué tristeza que el gobierno en vez de buscar estrategias para aminorar la pobreza en Colombia, lo único que quiere es disminuir la posibilidad de que los colombianos honrados podamos viajar a otros países con nuestras familias con empresas como finanzas forex que a pesar de no estar regulada en Colombia maneja un mercado serio….O será que tenemos que ser guerrilleros o paracos para poder gozar de calidad de vida…
    Más bien los medios debieran de investigar y divulgar las atrocidades de la banca y los monopolios contra los pobres…. EXISTEN ESTRATEGIAS SERIAS DE INVERSIÓN QUE SOLO LOS MONOPOLIOS QUIEREN MANEJAR PARA QUE EL PUEBLO SIGA POBRE E IGNORANTE,,,,,AHHH Y TODO SISTEMA NUEVO DE MARKETING ES MAL LLAMADO PIRAMIDE…..PARTIDA DE IGNORANTES COMO DICE REYES EN SU NOVELA…..HAY QUE LEER….Y QUE TRISTEZA QUE LOS MEDIOS SE PRESTEN PARA TAN FUNESTO CIRCO….

  6. Jose de Arimatea en diciembre 31st, 2008 1:19 pm

    Quienes no tengan solucion por parte de la piramide del abogado JESUS HERNAN LOZANO BERNAL, pueden acercarsen al bunker de la fiscalia y hacer la respectiva denuncia para aunar esfuerzos y hacer lo posible por recuperar los dineros invertidos

  7. memo en enero 3rd, 2009 12:29 pm

    MENOS MAL QUE ESTE HIJUEPUTA PARACO VA DE SALIDA…LO BUENO DE TODO ESTO ES QUE LOS HOMBRES PASAN PERO LAS INSTICIONES CONTINUAN…OJALA LLEGUE UN PRESIDENTE CON MAS VISION SOCIAL

  8. Juan en enero 10th, 2009 9:25 pm

    Precisar mas sus comentarios queridos cotteraneos.Porque no mas bien ilustrarnos que beneficios trae la presentacion de empresas “piratongas” ustede sabes cuantos comentarios hay del Sr Cardona y de las dudosas operaciones y responsabilidad de FINANZASFOREX, si ustedes nos absuelven de las serias objecciones , le meto el billete que sea e ese negocio del Forex …de hecho lo he hecho desde 2003 con el corretaje de divisas…Carajo que machera pero que arriesgon tan verraco con esas emresitas de WEBSITE y nada mas..Gracias por su ilustracion queridos Coterraneos.Que viva la fiesta, que con la plata ajena se hace fiesta..VERdadno!!!

  9. WILLY en enero 14th, 2009 1:36 pm

    EL señor URIBE si no dice nada de que casi un departamento de la costa le pertenece tiene mas tierra que cualquiera,pero cuando el pueblo quiere invertir en divisas si coloca problemas,claro no le conviene que el pueblo salga de la pobresa absoluta por que adquiere libertad financiera, le habla de ayuda solo a travez de casa de subsidio, y ayuda a los pobres a tra ves de bancos que si pueden invertir en forex en fiduciarias, en la bolsa de valoresy una persona natural, no puede que injusticia el RICO QUIERE SER MAS RICO, PERO QUE LOS POBRES SIGAN SIENDO POBRES, ojala llegue un presidente diferente en libertad financiera para este pais

  10. juan carlos en enero 16th, 2009 11:48 am

    Admiro las elotas de DON DAVID en la audiencia sobre lo cobarde y cabron de nuestro paraco presidente.

  11. maria teresa de calcuta en agosto 4th, 2010 12:50 am

    que tristeza que las persona para cumplr sus metas o llegar a ser exitosas, tengan que recurrir a comportamientos deshonestos creyendo que no van a tener consecuencias a fuuro.

    engañando, haaa ellos son los primeros, por que hay cosas que el dinero no puede comprar. pasando dias, minuto, horas y no son felices, sabes la vida es corta y lo peor estan perdiendo lo mas bello la vida eterna.

    te invito a que reflexiones y no pierdas tu tiempo.

    deseandoles lo mejor.

  12. MARTHA ISABEL GONZALEZ en septiembre 24th, 2010 2:50 pm

    SEÑORA BEATRIZ ZAMORA COJAAAA OFICIO. DEDIQUESE A CUIDAR AL MENOS SUS NIETOS. MIENTRA ESTA IMAGINANDOSE O TRATANDO DE SE EXITOSA CON EL DINERO DE TRABAJO DE OTRAS PERSONAS HONESTAS.

  13. PAZ CRISTO Y MARIA en enero 12th, 2011 2:44 pm

    BEATRIZ DIOS TENGA DE TI MISERICORDIA, NO HABLEMOS DE RELIGIONES POR ESTAS FUERON CREADAS POR HOMBRES. QUIERO QUE TE HENAMORES DE JESUS EL MURIO POR TI EL TE AMA ES EL UNICO AMOR VERDADERO Y FIEL. PERO TIENES QUE RECIBIRLO PARA PASAR A SER HIJA DE DIOS SAN JUAN CAPITULO 1 VERSICULO 12. TODOS SOMOMOS CREACION PERO HIJOS DE DIOS CUANDO CREEMOS EN LO QUE CRISTO HIZO EN LA CRUZ; Y SI TE APARTAS DE LA MALDAD PORQUE EL DIABLO ES REAL TE ESTAS ENGAÑANDO HACE MUCHOS AÑOS OJO…SALMO 37.

  14. PAZ CRISTO Y MARIA en enero 12th, 2011 2:53 pm

    LA MALDA DE LOS PADRES RECAE SOBRE LA PRIMERA, SEGUNDA,TERCERA Y CUARTA GENERACION.

  15. PAZ CRISTO Y MARIA en enero 15th, 2011 7:22 pm

    bety y su grupo de trabajo los invito con amor y humildad a que busquen de DIOS. No en iglesias o doctrinas interpretadas por hombres la verda esta en su palabra la BIBLIA un libro tan perfecto, es de analizar preguntarse miles de años pero no se equivoca porque es palabra de DIOS EJEMPLO SALMO 112.

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