Superfinanciera advierte sobre la existencia de 6 nuevas captadoras ilegales

agosto 17, 2011 4:58 pm

La Superintendencia Financiera advirtió sobre la aparición de seis firmas que, bajo la fachada de ser vigiladas por esta Superintendencia, ofrecen al público servicios que son exclusivos de las entidades que están bajo el control y la vigilancia del Estado.

Según el organismo el modelo de negocio ofrecido por las empresas, se promociona vía Internet a través de páginas Web y correos electrónicos, sin que exista un domicilio conocido en el territorio colombiano, ni una persona responsable de dicha operación en nuestro país.

La superintendencia informó que las personas que promocionan el mencionado modelo de negocio no están sometidas al control, inspección y vigilancia de esta Superintendencia y por tanto mo están autorizadas para realizar actividades exclusivas de las entidades vigiladas, entre ellas captar recursos del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad.

Según la Superintendencia, las firmas investigadas son:
PRESTA YA COMPARTIR que promueve el otorgamiento de préstamos de dinero a través de volantes publicitarios y se anuncia como vigilado por esta Superintendencia, sin que esta afirmación sea cierta

FINANCIERA COLOMBIA que mediante su página Web http://financierracolombia.com publicita el otorgamiento de créditos de libre inversión, dirigidos a independientes, pensionados y empleados.

FINANCIERA LATINOAMERICANA Promociona el otorgamiento de préstamos de dinero a través de volantes publicitarios.

ALIANZA EMPRESARIAL FINANCIERA LTDA, Publicita el otorgamiento de préstamos, citando para el efecto al señor Omar Camacho y dos números de celular como únicos medios para comunicarse con esta firma. Además se anuncia como vigilado por esta Superintendencia, sin que esta afirmación sea cierta.

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO MILENIUM Y ASOCIADOS S.A. Promueve el otorgamiento de préstamos de dinero, a través de volantes publicitarios.

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO MONROY M&CIA Promociona el otorgamiento de préstamos de dinero a través de volantes publicitarios.

Deje un comentario

33 Respuesta sobre “Superfinanciera advierte sobre la existencia de 6 nuevas captadoras ilegales”

  1. Alejandro Diaz Quiceno en agosto 25th, 2011 7:25 pm

    Bueno si estas empresas son captadoras de dinero porque estan registradas en camara de comercio y no las intervienen las autoridades que corresponde a este delito,o sera que tienen que esperar a que estas esten bien consolidadas para interrumpir su gestion,muchas gracias si me pueden aclarar algo sobre esto.

  2. paco villa en abril 2nd, 2012 4:11 pm

    a estas empresas hay que sumar las de mi prestamo facil.net, soporte personal, caja empresarial, entre otras, las cuales dicen otorgar prestamos y son totalmente una mentira, es un fraude, hacen que la gente consigne un dinero para supuetamente entregar dichos prestamos y es totalmente falso.

  3. jacinto en agosto 23rd, 2012 11:06 am

    La Entidad Milenium Asociados SA dejo bolante en la puerta de mi residencia. Para un credito de $2.000.000 hicieron consignar una suma de dinero igual a $205.000.oo supuestamente para UN SEGURO. La cuenta a la que se consigno es de BANCOLOMBIA No. 16865775494 y su titular es NELSON FABIAN GARAVITO. Posteriormente dijeron que no habia dicho seguro y manifestaron que devolverian el dinero consignado cosa que no ha sucedido despues de bastante tiempo. En los numeros telefonicos que fijan para comunicar han contestado diferentes personas: XIMENA, JUAN CARLOS, y una señora altanera CAROLINA SANCHEZ, quienes no responden por nada. esta es una queja formal para que la superitendencia financiera proceda conforme a ley o intervenga dicha cuenta, o investigue a esa entidad y ordenen la devolñucion del dinero para que esa entidad Milenium no siga estafando a la gente. veo que la entidad no esta vigilada por la superintendencia yque es captadora ilegal, segun comunicado publicado desde agosto de 2011, es decir, hace mas de un año, pero veo tambien que dicha empresa sigue estafando a la gente, como a mi. GRACIAS POR SU INTERVENCION. NO ES SOLO PARA MI ES PARA MUCHOS INGENUOS QUE CAEMOS ASI.

  4. johana en agosto 23rd, 2012 6:24 pm

    milenium y asociados s.a me dieron un volante de esta entidad y quise solucionar mis problemas de dinero llamando a los numero que aparecen allí y me contesto una mujer diciéndome que me recogía en la puerta de mi casa y me llevaba a donde me entregarían el dinero y se me hizo muy raro…

  5. CAMILO en agosto 29th, 2012 12:21 pm

    INCLUIR A SOPORTE PERSONAL O ESTUDIOS FINANCIEROS TEL. 3204191898-3138395517-3215542127 O AL FIJO 3819567 DIRECCIONES CALLE 16 NRO. 16-60 Y CALLE 100 NRO. 8 A 55 . TODOS SON ESTAFADORES Y SE INVENTAN NOMBRES Y PIDEN $ 350.000 Y LUEGO $ 220.000 Y NUNCA ENVIAN TODO……TODO POR UNO QUERER EL DINERO FACIL. NO SE DEJEN ENGAÑAR….Y DICEN QUE HAY QUE CONSIGNAR EN DAVIVIENDA EN LA CUETNA DE EDUARDO ROMERO NRO. 456800042230 Y SANDRA MILENA HUERTAS CTA 24032720321 DE CAJA SOCIAL. SI ALGUNO PUEDE AYUDAR CON IDENTIFICAR LAS CEDULAS PARA UBICARLOS SERIA INTERESANTE ..ESTAN ESTAFANDO EN LA ACUTALIDA CON LA PAGINA http://WWW.SOPORTEPERSONAL.COM

  6. Maria en octubre 8th, 2012 8:26 pm

    quisiera saber si la superfinanciera hace investigaciones pues estas entidades siguen estafando y quitando dinero a la gente que por necesidad caendeberian meter un grupo de investigacion fuerte y meterlos a la carcel.

  7. VIVIANA en octubre 17th, 2012 2:42 pm

    BUENAS TARDES; YO ANDO CONSIGUIENDO DINERO Y LLAME A ALIANZA EMPRESARIAL FINANCIERA ME DIJERON QUE MANDARA EL FORMATO LA COPIA DE MI CC Y LA CARTA LABORAL, NO LO HICE POR QUE ALGO ME DECIA QUE NO ERAN DE CONFIAR Y ENCONTRE ESTA INFORMACION.. QUISIERA SABER DE QUE ME SALVE OSEA QUE PUEDE PASAR SI UNO ENTREGA ESA INFORMACION???’ GRACIAS

  8. Luis Martinez en noviembre 7th, 2012 9:54 am

    Buenos dias
    Agradeceria se me informe si esta entidad financiera se encuentra vigente y vigilada por la Superfinanciera, favor responder al correo gracias

  9. Luis Eduardo Alvarez JImenez en noviembre 8th, 2012 4:52 pm

    INCLUYAN TAMBIEN A UNOS ESTAFADORES QUE SE HACEN LLAMAR FINANCIERA CAMBIAMOS (NADA QUE VER CON LA REAL) DICEN TENER EL REGISTRO MERCANTIL T23845.F 391 INSCRIPCION 67. CIF A 435978, LE PIDEN QUE CONSIGNE EL VALOR DE UN SEGURO EN LA CUENTA DE BBVA DEL “SEÑOR” GELBERT HERNANDO PEREZ PABON… LO ATIENDEN UN TAL LUIS “ANGEL” MARTINEZ Y CAMILO GUTIERREZ PERO SIEMPRE TIENEN EXCUSAS PARA PEDIR MAS DINERO AL FINAL NO SALEN CON NADA…

  10. JENNY en noviembre 24th, 2012 12:21 pm

    BUENAS TARDES, A MI ME ENTREGARON UN VOLANTE, LLAME PARA SABER SOBRE UN CREDITO ME DIJERON QUE DIERA MI CEDULA, CARTA LABORAL Y REFERENCIAS Y QUE TENGO QUE PAGAR 325.000 PARA UN CERTIFICADO DE PERMANENCIA CREDITICIA. Y EN EL INSTANTE ME ENTREGABAN EL DINERO ES MILENIUM ASOCIADOS. POR LO QUE VEO ESTO NO ES LEGAL Y POR LO VISTO ES UNA ESTAFA. GRACIAS POR INFORMAR EN ESTAS PAGINA A MI ME SIRVIO DE MUCHO PORQUE HUBIERA CAÍDO. BUCARMANGA.

  11. pilar en diciembre 8th, 2012 3:31 pm

    en alianza financiera me han hecho pagar cantidad de dinero que para papeleo, y un monton de plata y que ya llega el asesor en una, dos, res horas y no llegan con nada, favor averiguar y supervisar esta empresa falsificadora.

  12. NN en enero 16th, 2013 10:24 pm

    en Dic.me paso algo particular con la supuesta empresa CREDISERVICIOS los cuales ofrecen lo mismo via internet, me aprobaron un credito por $30′ y me hicieron consignar un valor por un pagare de libre inversion que fueron en total $2.216.000 los cuales fueron consignados en una cuenta personal y despues querian mas, este es el momento que mi dinero no me lo han devuelto y me dicen que debo pagar otros $250.000 para cancelar una multa. ellos estan ubicados en Bogota y tienen los siguientes numeros de celular 310 8108719 que contesta el señor GERMAN BENAVIDES y el 320 4547672 el señor RICARDO MONTENEGRO y el fijo es el 8901347.

    Quiero que me orienten si los denuncio ante la fiscalia porque ellos tienen los documentos de la empresa donde laboro, copia de mi cedula y copia del recibo de servicios de mi casa, los cuales fueron enviados por el correo electronico servicreditosdocumentos@hotmail.com y no se que hacer porque temo por mi y mi familia,

    Gracias por su orientacion y por favor no informen mi nombre ni ningun dato que me comprometa.

  13. NANA en marzo 22nd, 2013 10:43 am

    A mi me paso lo mismo envie copia de mi cedula, recibo de servicios referencias personales, y carta laboral.Me aseguraron un credito de 2 a 5 mill. pero debia consignar $270.000 a una cuenta personal a nombre de ROBINSON CONDE, luego me asignaron una cita para la entrega del dinero, al no llegar el asesor llame y me digeron que me habian aprobado un beneficio para bajar interes y pagar la primera cuota dentro de tres meses. No acepte y pedi la devolucion de mi dinero lo que me dijeron que hasta 20 dias los devuelven lo que creo es falso. Al final me robaron. lo insolito es que tienen rgistro mercantil No. 1685220, nit900139929, telefono fijo No. 3816851 cel 3215119149 direccion calle 93b No. 17-49 operando normalmente y nadie hace nada….A cuanta gente robaran al dia????????????????

  14. Laura mancipe en abril 6th, 2013 12:39 pm

    Ami me paso lo mismo solicite un crédito por 13 millones envíe los papeles y me dijeron que mi crédito estaba aprobado ya que cumplía con los requisitos me dijeron que tenia que hacer una consignación a nombre del licenciado edgar prada, para enviarme el asesor y hacer firmar los papeles, pero me llamaron diciéndome que había recibido un beneficio para bajar la cuota y que debería pagar otos 500 mil pesos para hacer el desembolso del dinero a lo que respondí que yo no entregaba más dinero que enviara un email con la consignación y que en 20 días me devolvían el dinero que estafa.

  15. Laura mancipe en abril 6th, 2013 12:44 pm

    [quote comment=”332906″]Ami me paso lo mismo solicite un crédito por 13 millones envíe los papeles y me dijeron que mi crédito estaba aprobado ya que cumplía con los requisitos me dijeron que tenia que hacer una consignación a nombre del licenciado edgar prada, para enviarme el asesor y hacer firmar los papeles, pero me llamaron diciéndome que había recibido un beneficio para bajar la cuota y que debería pagar otos 500 mil pesos para hacer el desembolso del dinero a lo que respondí que yo no entregaba más dinero que enviara un email con la consignación y que en 20 días me devolvían el dinero que estafa.[/quote]
    favor proteger mi identidad ya que todos mis datos estan en esta supesta financiera gracias.

  16. lesbia peñuela ramos en abril 19th, 2013 10:29 am

    Fui estafada pór estos señores, porque consigne un dinero que aun no me han devuelto, a pesar de que lo pedi , pero hice uina solicitud formal por este medio para que se haga la devolucion de mi dinero, ya que es una suma considerable.

  17. mary en abril 20th, 2013 5:03 pm

    [quote comment=”330560″]A mi me paso lo mismo envie copia de mi cedula, recibo de servicios referencias personales, y carta laboral.Me aseguraron un credito de 2 a 5 mill. pero debia consignar $270.000 a una cuenta personal a nombre de ROBINSON CONDE, luego me asignaron una cita para la entrega del dinero, al no llegar el asesor llame y me digeron que me habian aprobado un beneficio para bajar interes y pagar la primera cuota dentro de tres meses. No acepte y pedi la devolucion de mi dinero lo que me dijeron que hasta 20 dias los devuelven lo que creo es falso. Al final me robaron. lo insolito es que tienen rgistro mercantil No. 1685220, nit900139929, telefono fijo No. 3816851 cel 3215119149 direccion calle 93b No. 17-49 operando normalmente y nadie hace nada….A cuanta gente robaran al dia????????????????[/quote]

  18. mary en abril 20th, 2013 5:08 pm

    por favor, que alguien asesore a las personas donde pueden colocar una denuncia para acabar con todos estos DELINCUENTES, que solo buscan engañar e ilusionar a las personas que tienen una URGENCIA ECONOMICA, Y tras de su necesidad las hacen consignar una cierta cantidad de dinero que rebuscan para lograr su prestamo y resultan ROBADAS por estas desalmadas personas, JUSTICIA POR FAVOR

  19. Elizabeth Rodriguez en junio 24th, 2013 12:13 pm

    Buenas tardes
    A mi también me paso lo mismo hice 2 consignaciones cada una con un valor de 570.mil a nombre del sr. Jaime Vanegas y otro de 530.mil a nombre de Edwin Perez, me dijeron que debía consignar 450mil por motivos de movilización del asesor y de los documentos que debía firmar y ya no les consigne mas les pase una carta formal diciendo qe me devolvieran el 1.100 mil y me dijeron que el 22 de junio hacían la devolución llego el dia y no llego dinero solo dan excusas bobas y volvi a llamar y me dijeron que estaba para el dia 29 de junio la verdad voy a llamar a CITY TV para colocar la denuncia quien halla sido esfado por la empresa ALIANZA EMPRESARIAL LTDA presentémonos y coloquemos a otros sobre aviso para que no se dejen robar como nos ha pasado a nosotros solo para solucionar nuestras necesidades.

  20. sandra en julio 17th, 2013 12:01 pm

    Por Favor no caigan en esta gran mentira son unos estafadores primero verifiquen los datos de la supuesta sede y dicen tener dos sedes en bogota una en cali y la otra en medellin pero los telefono no sirven hagan algo con esta gente no es justo que le roben la plata a los demas para estar ganando eso es con ALIANZA EMPRESARIAL FINANCIERA CON NIT 900139929 Y MATRICULA MERCANTIL 1685220 Y TELÉFONO 3816851 Y 321 512 4269 SON UNOS RATEROS

  21. JACQUELINE en agosto 17th, 2013 8:06 am

    [quote comment=”321536″]en alianza financiera me han hecho pagar cantidad de dinero que para papeleo, y un monton de plata y que ya llega el asesor en una, dos, res horas y no llegan con nada, favor averiguar y supervisar esta empresa falsificadora.[/quote]

    BUENOS DIAS A MI TAMBIEN ME PASO TENGO NECESIDAD DE UN PRESTAMO Y EN ALIANZA EMPRESARIAL FINANCIERA QUE CONSIGNE UNA Y DOS VECES ME QUEDE SIN SALARIO Y A LA FECHA NO MEHAN HECHO NINGUN DESEMBOLSO…Y LES PREGUNTRE LA DIRECCION Y NO QUICIERON DARMELA

  22. paola ramirez en septiembre 19th, 2013 11:46 am

    a mi tambien me paso y como ustedes dicen una urgencia economica y cai , me hicieron consignar dos veces a una cuenta de bancolombia a nombre de la disque licenciada diana carolina torres una por valor de $ 380.000 y la otra por valor de $ 400.000, y que el asesor llegaba a cierta hora pero nunca llegaba … despus no contestan el telefono , se la pasan de sesor a asesor , primero me comunique con una señora lisete y despues con santiago benavidez diciendo qe son los abogados que manejan los creditos.. estoy de aucerdo que nos unamos y que cierren de por vida y que pagen esas personas que abusan de las necesidades de los demas ….

  23. María Fernanda González en octubre 5th, 2013 5:43 pm

    El día ayer Alianza empresarial financiera me dijeron que me aprobaban un crédito por 20 millones,que estaba listo para desembolso, que sólo debía consignar en cuenta de bancolombia de un licenciado Luis tolva $950.000 y que al otro día me hacían el desembolso a las 8:00 cuando los llamé me dijeron que todo estaba listo pero que debía consignar $1.000.000 más para una promoción muy buena d e bajar el valor d ela cuota, les dije que no tenía más dinero que entonces me bajarán el vaor del préstamo, y me dijeron que no se podía. Solicité el desembolso y me dijeron que tengo que enviar una carta y que a finales de octubre me devuelven el dinero. Ratas inmundas como abusan de la gente de esa manera. Atentan contra la dignidad de las personas, que sólo buscan poder solucionar sus problemas economicos

  24. OSCAR en octubre 16th, 2013 9:05 am

    GRACIAS POR SUS COMENTARIOS , ESTABA A PUNTO DE IR Y LLEVAR LOS DOCUMENTOS Y TODOS LOS REQUISITOS QUE EXIGEN PARA UN CREDITO …

  25. juan castillo en octubre 28th, 2013 1:10 am

    estos maleantes, porque siguen estafando la gente y las autoridades no investigan. porque no los meten presos. sera que no tenemos quien nos defienda.

  26. DIANA en noviembre 18th, 2013 6:02 pm

    BUENAS NOCHES…También tengo el mismo caso con ALIANZA FINANCIERA. Yo soy de la ciudad de Buga y para un crédito de 30 millones me han hecho consignar una cantidad de plata.

  27. DIANA en noviembre 18th, 2013 8:03 pm

    BUENAS NOCHES…También me sucedió lo mismo con ALIANZA FINANCIERA…Consigné 5 veces para un crédito de 30 millones y al fin nunca me realizaron visita…Voy a colocarles demanda

  28. Fabiana en diciembre 19th, 2013 11:03 am

    Es increíble que estafen a tanta gente y no pase nada, apenas ayer 18 de dic, me enviaron un correo promocionando sus servicios. Estaba buscando en internet quien podía prestar dinero, y cuando me pidieron dinero por adelantado, Alianza Empresarial Financiera NIT 900139929 y otra cantidad de empresas dude y empecé a investigar y me he encontrado con varios foros como este…es mucha la gente estafada y no pasa nada?…en este país no hay autoridad o que

  29. alex riascos en enero 8th, 2014 7:56 pm

    umm tambien soi victimas de esta hp gente… pero pronto caeran

  30. fredy en enero 14th, 2014 1:17 pm

    cual sera ladireccion o en donde los encontramos

  31. DARDO en marzo 4th, 2014 9:54 am

    HOLA MI NOMBRE ES DARDO ARCHBOLD ME GUSTARIA COMENTARLES QUE HACE UN AÑO APROXIMADAMENTE ME HICIERON LO MISMO PERO ERA CON OTRO SR QUE SE LLAMA UN TAL APELLIDO URIBE, ME HIZO CONSIGNAR 380000 AL RATO ME LLAMARON OFRECIENDO 6000000 ME DIJERON CONSIGNA 500000, LO CONSIGNE SIN NINGUN PROBLEMA, AL DIA SIGTE TE DESEMBOLSAMOS TU DINERO, PUEDES IR HOY A LAS SEIS DE LA TARDE A REVISAR PERO SI ESTABA LA PLATA AMIGOS PERO NUNCA SALIA DE CANJE, Y CDO FUI A HABLAR CON EL GERENTE DEL BANCO Y EL ME DIJO QUE ESO ES UNA ESTAFA TOTALMENTE

  32. Adriana Romero en junio 5th, 2014 6:55 pm

    Los descarados ladrones y picaros de PRESTAYACOMPARTIR, me estafaron en la suma de $3.000.000, diciendo que me habían aprobado un préstamo por $10.000.000, me pidieron consignar varias veces diciendo que era para estudio de crédito, póliza transporte del dinero en carro de valores (placas SGT 742 DE brindk),pago de salida del carro etc, luego no me volvieron a responder las llamadas. Los picaros que ojala la ley, el CTI, FISCALIA, POLICIA y quienes investiguen estas estafas ojala les haga caer todo el peso de la Ley porque se aprovechan de la necesidad de la gente trabajadora, doy los nombres y teléfonos de estos miserables: WILLIAM ARENAS LOPEZ Celular:3125170016; ANDRES FELIPE NN: 3102482888; CAMILO CAÑON:313 8625929; DORA ISABEL SEGURA : 312 5275864, HECTOR ALFONSO MELO HURTADO con cedula de ciudadanía No.79.809.273 a quien le realice las consignaciones en PAGATODO Y SERVIENTREGA. Además presentan una Aseguradora denominada ALIANZA con NIT:860024575-7 y además que se encuentran en CAMARA DE COMERCIO. Dios permita que los aprecen y judicialicen lo mas pronto posible.

  33. MARIA PAULA BENITEZ en julio 11th, 2014 10:54 am

    HOLA ESTA CAPTADORA DE DINERO COMPARTIR Y EL TAL WILLIAM ARENAS CONTESTAN EL CELULAR ES 3125170016, DEBERIAN TENDERLE UNA TRAMPA Y COGERLO

¿Tienes algo que decir?





Recommendations