–La Fiscalía General de la Nación anunció este domingo que presentó el escrito de acusación en contra de la empresaria del chance Enilce del Rosario López Romero, alias «la gata», y otra 13 personas por el delito de lavado de activos cometido a través de seis de sus compañías de apuestas, las cuales están presuntamente relacionadas con el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez.

Entre las 13 personas que también serán enjuiciadas por el delito de concierto para delinquir por sus presuntos nexos con el paramilitarismo figuran el esposo, los dos hijos, un hermano de López Romero y a la exesposa de Mancuso.

El escrito de acusación fue presentado por un fiscal especializado de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos.

El organismo investigador indicó que mediante información suministrada por la DEA Cartagena, estableció que entre los años 2000 y 2010 se desarrolló una operación de blanqueo de capitales a través de las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones, propiedad de la familia de Enilce del Rosario López Romero, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito provenientes de las arcas del excomandante de las llamadas autodefensas Salvatore Mancuso.

Como resultado de la indagación se determinó la existencia de una organización criminal liderada por López Romero, que a través de un emporio empresarial dedicado a actividades de chance, juegos de azar y relacionadas, permitió el ingreso y salida de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico para hacerlos aparecer como resultado del objeto social de estas empresas al administrar, dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir e invertir tales sumas.

Ante estos hechos, el 1 de junio de 2014 el fiscal del caso expidió las órdenes de registro y allanamiento con fines de captura. Al día siguiente, el personal de la Dijin capturó a Héctor Julio Alfonso, esposo de Enilce López, quien fue accionista de las empresas Uniapuestas S.A, Aposucre S.A., Unicat S.A; los hijos de la pareja, José Julio y Jorge Luis Alfonso López, accionistas de las empresas Aposmar S.A. y Aposucre S.A; Arquímides Segundo García Romero, hermano de la empresaria, y quien habría prestado su nombre para recibir dineros y aparecer como propietario de bienes.

También fueron judicializados Carmelo Erazo Tous, inicialmente jefe de talento humano, luego gerente administrativo y posteriormente representante legal de Aposmar S.A, y Ómar de la Cruz Perdomo Fonseca, contador de la misma empresa.

Asimismo Lizandro López Pastrana, representante legal de Uniapuestas S.A; Félix Manuel Díaz Bobadilla, tesorero de esa empresa entre 2000 y 2010; Marisol Moreno Cárdenas, contadora; Raúl Antonio Montes Flórez, empleado del que se detectan irregularidades en el crecimiento de su patrimonio personal, y Aleyda Salazar Sepúlveda, empleada de servicios generales en esta firma, quien habría prestado su nombre para recibir dinero y figurar como propietaria de un inmueble.

Finalmente, Omar Alberto Patiño Rondón, representante legal de la empresa Unicat S.A, y Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Salvatore Mancuso, quien a través de la doble contabilidad recibía supuestamente utilidades de las compañías Aposmar y Uniapuestas.

De estas personas, 12 permanecen con medida de aseguramiento, tres de ellas con detención domiciliaria y los demás en centros de reclusión. Entre tanto la Fiscalía espera que un juez, en segunda instancia, resuelva el recurso de apelación presentado por la revocatoria de medida de aseguramiento otorgada en septiembre último a dos procesados, empleados de Enilce López.

En los próximos días se fijará la fecha la audiencia de formulación de acusación.