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Este lunes Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, además de Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal, Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S. A., Martha Inés Moreno, contadora de Efecty y el ciudadano ecuatoriano Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, no aceptaron cargos imputados por la Fiscalía en el caso de «Panamá Papers».

Luis Eduardo Leyva, abogado representante de la contadora de Martha Inés Moreno, señaló que: «todos fueron contundentes en afirmar ‘son inocentes, no aceptan cargos'».

En ese sentido, Hebert Merchán, fiscal de conocimiento dio a conocer nuevos detalles de la investigación.

Entre esos detalles se encuentra que realmente eran 8 millones de dólares, unos 23.000 millones de pesos, que se querían poner en el exterior por medio de un sistema de refacturacion y evadiendo responsabilidades tributarias.

Lograron finalmente poner el 50% de esa meta, es decir 4,5 millones de dólares.