Tema del Día ultimahora

Por caso Odebrecht, SIC formula cargos contra directivos del Grupo Aval y Corficolombiana

Youtube

Este viernes la Superintendencia de Industria y Comercio, señaló que la multinacional brasileña Odebrecht y sus socios en Colombia, Corficolombiana, del Grupo Aval, habrían cometido una serie de irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol 2.

Por presuntamente incurrir en varias prácticas contrarias al régimen de protección de la libre competencia económica durante la estructuración y adjudicación del Tramo II del Proyecto Ruta del Sol, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 67.837 del 13 de septiembre de 2018 (168 folios), formuló Pliego de Cargos contra algunas de las empresas y personas vinculadas con la Licitación Pública SEA-LP-001 de 2009 que dio origen al Contrato de Concesión 001 de 2010 suscrito entre el INCO (Hoy ANI) y la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL (integrada por ODEBRECHT, EPISOL y CASS CONSTRUCTORES)

Las varias prácticas anticompetitivas habrían sido ejecutadas, en cada caso, por algunas de las empresas y altos directivos investigados, y estarían relacionadas con (i) el pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el INCO; (ii) el aprovechamiento de un conflicto de intereses; y (iii) la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al Proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador, en violación de la regla que prohibía tales contactos con posterioridad a la apertura del proceso licitatorio.
La investigación a cargo del Grupo Elite contra Colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio

La etapa de indagación preliminar previa a la formulación del Pliego de Cargos fue adelantada en los últimos 20 meses (desde enero de 2017 hasta la fecha) por el Grupo Elite contra Colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. En dicha etapa se practicaron visitas administrativas de inspección con recolección de información, declaraciones, documentos físicos, documentos y correos electrónicos que obraban en computadores, en varias empresas, tales como ODEBRECHT, CORFICOLOMBIANA, EPISOL, y CONCESIONARIA RUTA DEL SOL.

También se realizaron visitas administrativas de inspección para la recolección de información, pruebas documentales y declaraciones de personas, obrantes en los expedientes de la PROCURADURÍA y la FISCALÍA, en especial, las declaraciones de LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR (Director de ODEBRECHT en Colombia) y GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES (Viceministro de Transporte y Gerente General encargado del INCO).

De la misma manera, la Superintendencia recibió la declaración de altos directivos de las empresas, entre ellos, MANUEL RICARDO CABRAL XIMENES (Director del Contrato para el Proyecto Ruta del Sol de Odebrecht), YEZID AUGUSTO AROCHA ALARCÓN (Director Jurídico de Odebrecht), DIEGO FERNANDO SOLANO SARAVIA (Vicepresidente de Planeación Corporativa de Grupo Aval), RAFAEL EDUARDO NEIRA TORRES (Vicepresidente Senior de la Contraloría Corporativa de Grupo Aval), JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA (Presidente de Corficolombiana), GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ GALINDO (Vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana), ALEJANDRO SÁNCHEZ VACA (Vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana), MARÍA ISABEL ORTIZ AYA (Contralora de Corficolombiana), MAURICIO MILLÁN DREWS (Director de Proyectos de Episol) y JORGE ENRIQUE PIZANO CALLEJAS (Controller de la Concesionaria Ruta del Sol) y muchas otras personas.

Durante la etapa de indagación preliminar, GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES (Viceministro de Transporte y Gerente General encargado del INCO) solicitó en octubre de 2017 (hace casi 1 año) ingresar al Programa de Beneficios por Colaboración como DELATOR y después de certificarse su efectiva colaboración, se suscribió el respectivo Acuerdo y fue admitido al Programa en agosto de 2018 (hace un mes).

Estructuras Plurales que presentaron ofertas para la adjudicación del Tramo II de la Ruta del Sol

27 de octubre de 2009, el INCO recibió las siguientes propuestas para el Tramo II de la Ruta del Sol:

Primera IMPUTACIÓN – El pago de un soborno al Director de la Entidad pública contratante

La Superindustria realizó una primera imputación de cargos por hechos y conductas relacionadas con el pago de un soborno a GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES (Viceministro de Transporte y Gerente General encargado del INCO), quien tenía a su cargo la tramitación del proceso licitatorio y la adjudicación del Contrato de Concesión de la Ruta del Sol Tramo II.

La Superintendencia pudo establecer que, el soborno se habría producido a partir de una práctica deliberada de ODEBRECHT que hacía parte de su forma habitual, continua y reiterada de hacer negocios en el mundo para obtener la adjudicación de contratos de obra pública, tal y como lo reconoció en el Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement) que suscribió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

También se pudo establecer que la práctica de sobornar a funcionarios para la adjudicación de contratos de obra pública estaba tan arraigada en el funcionamiento de ODEBRECHT que creó una dependencia especial que se encargaba de realizar los pagos de los sobornos y que denominó “División de Operaciones Estructuradas”. Entre 2001 y 2016, ODEBRECHT junto con sus cómplices, a sabiendas y queriendo, acordaron de manera corrupta pagar sobornos por USD $ 788 millones de dólares a funcionarios públicos, políticos, partidos y candidatos de elección popular con el fin de asegurar ventajas e influenciar oficiales para la obtención de más de 100 proyectos en diferentes países del mundo, entre ellos, Colombia, utilizando claves y nombres secretos (apodos o seudónimos) para evadir a las autoridades, tal y como lo indicó ODEBRECHT en el mencionado Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement).

Durante el período 2009 – 2014, ODEBRECHT realizó pagos ilegales a oficiales del Gobierno colombiano por más de USD $ 11 millones de dólares para asegurar la obtención de “contratos de obras públicas”, haciendo parte de ello, el soborno de USD $ 6.5 millones de dólares a GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES (Viceministro de Transporte y Gerente General encargado del INCO) para garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión Ruta del Sol Tramo II.

La Superindustria, con base en la denuncia instaurada el 6 de enero de 2017 ante la FISCALÍA por LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR (Director de Odebrecht en Colombia), LUIZ ANTONIO MAMERI (Director de Odebrecht para América Latina) y LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES (Manager de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht), pudo establecer que LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR a nombre de Odebrecht habría acordado con JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA a nombre de Corficolombiana que, después de pagado el soborno de USD $ 6.5 millones de dólares por parte de ODEBRECHT a GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES, se dividirían el costo del mismo a lo largo del Proyecto, asumiéndolo ODEBRECHT y CORFICOLOMBIANA en proporción a su participación en Ruta del Sol Tramo II.

También se pudo establecer que, entre LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR y JOSÉ ELÍAS MELO ACOSTA, habrían acordado NO contarle a CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, ni involucrar a su empresa CSS CONSTRUCTORES en el pago del soborno, entre “otras razones por cuanto la participación de CSS CONSTRUCTORES de 4.99%, era irrelevante en el consorcio”.

Es importante indicar que, el 14 de enero de 2017, la FISCALÍA le imputó cargos por varios delitos a GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES, quien admitió haber recibido un soborno y fue condenado a varios años de prisión. Posteriormente y como delator GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES también confesó ante la Superintendencia de Industria y Comercio haber acordado el pago y recibido el soborno de USD $ 6.5 millones de dólares.

Por su parte LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR (Director de ODEBRECHT en Colombia), habría reconocido haber girado pagos “vía offshore con recursos no contabilizados oficialmente” por USD $ 6.5 millones de dólares entre marzo y septiembre de 2010 y dirigidos para cumplir con un soborno a un contacto en Colombia con el sobrenombre de “El Costeño”, refiriéndose a GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES también confesó ante la Superintendencia de Industria y Comercio haber acordado el pago y recibido el soborno de USD $ 6.5 millones de dólares.

Por su parte LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR (Director de ODEBRECHT en Colombia), habría reconocido haber girado pagos “vía offshore con recursos no contabilizados oficialmente” por USD $ 6.5 millones de dólares entre marzo y septiembre de 2010 y dirigidos para cumplir con un soborno a un contacto en Colombia con el sobrenombre de “El Costeño”, refiriéndose a GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES y a través del oficial de pago identificado con el número 6 de la División de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT.

Con base en el material probatorio existente en la Superintendencia de Industria y Comercio, se pudo establecer, que una vez efectuado el pago del soborno por parte de la División de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT a GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES, se hacía necesario restituir esos dineros a ODEBRECHT por parte de la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL, incluyendo lo que estaría también a cargo de EPISOL/CORFICOLOMBIANA, a través de pagos de obligaciones contractuales fachada, derivadas de un contrato de “Asistencia Técnica desde el Exterior” que supuestamente habrían celebrado DCS MANAGEMENT S.A. (España) y CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.