Empresas financieras colombianas gastan $147 mdd al año en prevenir lavado de activos

agosto 23, 2019 5:36 pm

Imagen de archivo

LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer su estudio El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Colombia. El estudio revela que el costo real del cumplimiento de la prevención de lavado de activos (PLA) generado por todas las empresas colombianas de servicios financieros en Colombia se estima en $147 millones de dólares al año. Leer esta noticia

Medida de aseguramiento para 6 personas por lavado de activos

julio 6, 2018 8:52 pm

Presuntamente, lavaban el dinero producto de extorsiones carcelarias. Se les calcula un aumento patrimonial injustificado de $500 millones. Leer esta noticia

Instalados diálogos de fortalecimiento de prevención y cultura anti lavado de activos en Colombia

julio 5, 2018 3:41 pm

Justicia

El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y la agencia International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL, instalaron hoy en la ciudad de Medellín los Diálogos regionales para el fortalecimiento de la prevención y la cultura anti lavado de activos en Colombia. Leer esta noticia

Hugo Aguilar se declaró inocente de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

febrero 23, 2018 3:45 pm

Foto twitter: @CrHugoAguilar

Este viernes y ante la pregunta del juez 74 de control de garantías de Bogotá, el coronel (r) Hugo Aguilar Naranjo, exgobernador de Santander, se declaró inocente de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Leer esta noticia

Anif asegura que turismo ha sido usado para lavar dinero del narcotráfico

octubre 3, 2017 7:00 pm

Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, denunció que los narcotraficantes han usado al turismo colombiano para actividades de lavado de activos. Leer esta noticia

Clan del Golfo: autoridades intensifican persecución contra sus redes de lavado de activos

septiembre 7, 2017 1:42 pm

Este jueves la Fiscalía General de la Nación incrementó sus investigaciones contra las redes de lavado de activos, con las que se financian las actividades delincuenciales del Clan del Golfo. Leer esta noticia

Lavado de activos: Fiscalía de EE.UU. tiene plazo hasta septiembre en caso de Nidal Waked

julio 12, 2017 7:51 pm

Este miércoles una corte federal de Florida le dio plazo hasta el próximo 29 de septiembre a la Fiscalía de EE.UU., para que presente sus argumentos y respuestas en el caso del empresario panameño Nidal Waked. Leer esta noticia

FMI finaliza visita a Colombia para evaluar lavado de activos y terrorismo

junio 22, 2017 7:57 pm

Una misión del Fondo Monetario Internacional, concluyó este jueves la visita que inició el pasado día 5 de junio a Colombia para valorar el sistema nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, informó el Ministerio de Hacienda. Leer esta noticia

Álvaro Tello, exdirigente de Santa Fe pidió perdón por integrar red de contrabando

mayo 9, 2017 3:15 pm

Se dio en la audiencia donde se analizaba una solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento al empresario Álvaro Tello, cuando, ante la juez cuarta de Garantías de Bogotá, el exdirigente de Santa Fe, pidió perdón público tras haberse involucrado en una red de contrabando y lavado de activos. Leer esta noticia

Ganancias que deja el lavado de activos suman más de US$1.400 millones: Asobancaria

julio 29, 2016 1:35 pm

ACTIVOS

La Asobancaria informó este viernes que Colombia ha venido haciendo la tarea para combatir el lavado de activos, de manera correcta, situación que se manifiesta en la calificación de 4.60 que recibió el país por la influencia del delito durante el último año, publicada en el informe del Basel Institute on Governance. Leer esta noticia