La Fiscalía informó que solicitará solicitará el testimonio de al menos 50 funcionarios y particulares, para que respondan por las irregularidades que se prresentaron en el proceso de cobro de falsas devoluciones del Impuesto del Valor Agregado, IVA, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

De acuerdo con el ente Investigador, también solicitará los documentos hallados en poder del escolta de Blahca Yazmín Becerra, cerebro de la organización encargada de realizar el multimillonario desfalco. Estos documentos comprometen a Ervin Enrique Martínez Calvera, técnico facilitador de la Dian, y en ellos hay constancia del pago de comisiones a quienes intervinieron en el desfalco a la entidad.

“Estos documentos iban a ser quemados para borrar toda prueba del lícito; allí se encuentran detalles de pagos a funcionarios públicos por interceder en las devoluciones fraudulentas”, explicó el fiscal del caso.

El funcionario agregó que el desfalco a la Dian es un proceso que estuvo congelado desde 2009, y en el que en menos de cuatro meses, desde su reasignación, se ha logrado la captura de 25 personas de las cuales 10 aceptaron cargos por estos hechos.

“Es un gran resultado teniendo en cuenta que hemos imputado en Medellín 109 resoluciones que ascienden a los 76 mil millones de pesos y otras en Bogotá 16 mil millones”, indicó el delegado del ente investigador.

Afirmó que están en la mira de la Fiscalía 12 empresas de papel creadas todas ellas el mismo día, con el mismo capital y con el mismo formato, las cuales eran cerradas poco tiempo después para evitar la revisión de la Dian, e insistió en que fueron proveedores de papel mediante sociedades creadas en varias ciudades con la suplantación de personas, con cédulas de ciudadanos a quienes les falsificaban las firmas.

“Se usaban registros falsos de comercializadoras internacionales con información adulterada en los certificados de exportación. Solicitaban la devolución del IVA con el DEX o el CP con los que garantizaban las exportaciones en menos de seis meses”, agregó.

El fiscal criticó el hecho de que varios de los implicados no obstante ser profesionales de prestigiosas universidades hayan terminado haciendo parte de estas organizaciones criminales. Los implicados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público, fraude procesal, peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.