Fiscalía pide circular roja de Interpol para capturar a fundador de libranzas Elite, Javier Obriozola
Según la Fiscalía, Obriozola Juan, salió del país en febrero de 2017, se radicó en España, su país de origen, y se ha negado a comparecer ante la justicia colombiana dentro del proceso que se le sigue por sus actuaciones al frente de Elite Internacional.
La juez octava penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento a Obriozola Juan y dispuso su inmediata captura, notificó la Fiscalía.
Al efecto, el organismo investigador emitió este jueves el siguiente comunicado:
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La Fiscalía señaló que Elite International Américas S.A.S. fue constituida en mayo de 2011, y su actividad comercial estaba enfocada principalmente a la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses.
Mediante auto del 9 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades decretó apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención de Elite y de 16 personas naturales vinculadas a su operación, al considerar que la empresa incurrió en una captación masiva y habitual de recursos. En esa decisión se aceptaron 6.040 reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto de defraudación se tasó en $440.574.553.490.
De manera paralela, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una captación aun mayor, que superaría el billón de pesos.
En abril de este año, la Fiscalía capturó a 4 exdirectivos de la firma: José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Constantino Salgado Carvajal, Jorge Enrique Navas Vengoechea y Ana Milena Aguirre Mejía.
Igualmente solicitó la captura del ciudadano español Francisco Javier Odriozola Juan.
Sobre los hechos que generaron estas capturas, la fiscalía hizo las siguientes explicaciones:
Defraudación con pagarés de libranzas
Las evidencias recogidas por la Fiscalía evidenciaron la posible existencia de presuntas irregularidades en las operaciones de Elite International Américas S.A.S., entre ellas ventas que no tenían el respaldo de libranzas, ventas de pagarés que estaban en mora, ventas de libranzas que ya habían sido canceladas y se negociaban nuevamente, y el denominado ‘gemeleo’ de libranzas, modalidad en la que vendían paralelamente la misma obligación financiera. Así, los flujos asociados a las negociaciones realizadas habrían sido insuficientes y en muchos casos inexistentes, con lo que varios inversionistas no tuvieron garantías de retorno sobre su inversión.
Además, la Fiscalía encontró que el presunto esquema delictivo no habría involucrado únicamente a personal de Elite. La compra de libranzas provenía de operadores u originadores de estas cooperativas y/o sociedades comerciales, y otros comercializadores. Elite sostuvo una relación directa de compra de cartera en libranzas con 16 sociedades:
Cooperativa Multiactiva de Vendedores Nacionales en Liquidación – COOVENAL.
Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S.
Cooperativa Multiactiva Nacional Colombiana – COOMUNCOL.
Cooperativa Multiactiva del Sistema de Gestión Empresarial y social REDESCOOP (Ahora SIGESCOOP).
Credimed del Caribe S.A.S.
Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo en Liquidación – COOCREDIANGULO.
Cooperativa Mundocrédito – COOMUNDOCREDITO.
Mundocrédito Servicios S.A.S.
CASAEYMACAG S.A.S.
Cooperativa Multiactiva de Suba – COOPSUBA.
Alianzas Efectivas.
Crediasesoramos Créditos y Asesorías Profesionales S.A.S. – CREDIASESORAMOS.
La mayoría de estos operadores estarían aglomerados en tres grupos de control, con personas naturales que se prestaban como intermediarios en la negociación entre los operadores y Elite: el 87.43% eran controlados por Ana Milena Aguirre Mejía (capturada); el 3.72% por Diomedes Angulo Acosta; y el 8.85% correspondía a otras entidades.
Asimismo, se evidenció que existieron operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 7 millones de dólares.
De los recursos obtenidos ilegalmente de manos de los inversionistas, Elite sacó del país al menos 5 millones de dólares, de los cuales se ha logrado identificar que 2 millones fueron destinados a empresas de los mismos involucrados.
De igual forma, Elite habría desviado por lo menos 16.000 millones de pesos a 6 empresas fachadas constituidas a nivel nacional, Así, por ejemplo, celebró contratos innominados de colaboración con las sociedades AFECAFE S.A.S., New Gaia S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores Financieros y Think Cool S.A.S, que pertenecían a los exdirectivos de Elite y a sus compañeras sentimentales. También celebraba contratos de cuentas en participación, entre los cuales se destaca uno celebrado entre Elite y el señor Francisco Javier Odriozola Juan, otro exdirectivo de Elite.
