El superintendente Financiero, Gerardo Hernández indicó que dos empresas del Grupo Nule son investigadas por captación ilegal de recursos, y además adelantan proceso contra las instituciones bancarias que prestaron dinero a estas empresas para la comisión del delito de captación.

Al parecer estas captaciones o “pirámides” se presentaron en Bogotá, donde se concentraron los negocios más lucrativos para el Grupo.

La Superfinanciera, por los hechos anotados trasladó el caso a la Fiscalía con el fin de que evalúe si el caso amerita un proceso penal, tal como ocurrió por ejemplo con DMG de David Murcia Guzmán hace un par de años.

Aunque la gran diferencia con el caso de David Murcia, es que ahora está “salpicado” también el brazo financiero de las entidades bancarias que conforman dicho sector en el país.