En la reanudación de las audiencias preliminares de legalización de captura, contra los los 22 implicados en el caso de lavado de activo de la Comercializadora Internacional Goldex, la Fiacalía señaló que los capturados han lavado divisas por 2.3 billones de pesos.

El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo, dijo que el representante legal de esa multinacional Jhon Uber Hernández, es el zar de la red más grande del país en el lavado de activos y blanqueo de capitales.

Por su parte, Rubén Darío González, secretario general de Conalminercol, calificó la investigación como un “falso positivo” y dijo que no es posible que se haya exportado oro en esa cantidad de dinero.

Las diligencias preliminares que se lograron adelantar fueron la legalización de captura, imputación de cargos y control de garantías contra los 21 de los 26 capturados implicados en el lavado de divisas por 2.3 billones de pesos bajo la modalidad de exportación de oro.

Según las autoridades, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.