El Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en el lugar de residencia contra los asesores comerciales Edwin Kimberly Solano Verano, Yénnifer Jasmín Agudelo Acevedo, Doralba Velásquez Montoya y Ana Alexandra Baena Cardona, como presuntos integrantes de una organización delincuencial dedicada a falsificar documentos de identidad para obtener tarjetas bancarias en la entidad que laboraban.

La investigación comenzó con más de 60 denuncias instauradas en el año 2013, donde las víctimas fueron suplantadas para adquirir tarjetas de crédito.

Según el fiscal seccional de la Estructura de Apoyo de Medellín, el rol que cumplían los procesados en la estructura criminal era el de usar su cargo dentro del banco para expedir y entregar el producto solicitado de manera irregular.

Esta banda criminal expedía tarjetas de crédito entre los 500 mil pesos y tres millones de pesos con los documentos fraudulentos.
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Se presume que son más de 3.000 suplantaciones de tarjetas en el área metropolitana.

Son más de 60 víctimas, que en la mayoría de los casos fueron suplantadas en múltiples ocasiones.

Los 4 procesados habrían logrado un detrimento patrimonial a la entidad bancaria de 200 millones de pesos aproximadamente y la estructura criminal un perjuicio de más de 1.500 millones de pesos. Por estos hechos hay alrededor de 35 personas judicializadas y 15 condenadas.

Solano Verano, Agudelo Acevedo, Velásquez Montoya y Baena Cardona no aceptaron los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público agravado por el uso y falsedad en documento privado.