–Para que responda en juicio por concierto para lavar de dinero del narcotráfico ante la Corte Distrital de Florida, Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de Omar Ambuila, alto ex exfuncionario de la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN.

La justicia estadounidense acusa a Ambuila de haber lavado aproximadamente 1.3 millones de dólares con destino a un conspirador en Estados Unidos.

Agrega que durante de 5 años el exfuncionario de la DIAN, utilizó testaferros para hacer transacciones en Estados Unidos con dineros producto del tráfico de drogas, fraudes, sobornos, extorsiones y demás.

Con esos recusos ilícitos Ambuila compró a su hija Jenny varios carros de lujo como un Porsche Taycan blanco modelo 2017 y un Lamborghini Huracán Spyder Rojo, 2017.

Según lo explicó la Corte, el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia, mediante nota verbal del 8 de abril de 2021, solicitó la detención provisional con fines de extradición de Ambuila.

Tras la petición, el Fiscal General de la Nación expidió una resolución el 12 de abril de 2021 en la que ordenó su captura y posteriormente, el 17 de junio de esa anualidad, el Gobierno norteamericano formalizó el requerimiento de extradición aportando la documentación y pruebas correspondientes.

Según la Corte estadounidense concertó con varias personas para transportar, transmitir y transferir dineros de procedencia ilícita y hacer transferencia electrónicas, incurriendo, además en fraude bancario.

El alto tribunal estableció que “era clara la intención de introducir al sistema financiero el dinero, del cual no se ha demostrado el origen ilegal».