–Por presunta transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral, Reporte de Operaciones Sospechosas y Programas de Transparencia y Ética Empresarial, la Superintendencia de Sociedades formuló pliegos de cargos en contra de la empresa Rappi S.A.S,.

Según el organismo de control, la citada el proceso tiene que ver con la transgresión de las obligaciones de prevención de lavado de activos lavado de activos financiados del terrorismo y faltar a programas de ética empresarial.

En el comunicado, la Supersociedades advierte que «si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a Sagrilaft y Ptee, esta Entidad podrá imponer multas de hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes».

Concretamente, en pesos, sonantes y contantes, la multa asciende a 232 millones de pesos.

Sobr el caso, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó que «en el marco de la política de supervisión de la Entidad, de las disposiciones de la Ley mercantil y las recomendaciones de las organizaciones y entes intergubernamentales, la Entidad continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías, que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio”.