Capturan a ciudadano norteamericano por lavado de dinero a través de exportaciones de oro ilegal
Foto: Radio Santa Fe CM El director del Gaula de la @policiadecolombia general Fernando Murillo confirmó la captura del ciudadano Estadounidense Samer Hadi Barrage alías «Sam», quien era requerido por las autoridades de su país por lavado de dinero con…
Detenidas 28 personas en España por blanquear dinero que acababa en Colombia
28 personas han sido detenidas en España por blanquear unos 420.000 dólares en apenas cinco meses mediante ingresos en sucursales bancarias de Madrid con tarjetas prepago que, de inmediato eran retirados en cajeros automáticos de Colombia.
Semana clave para Cristina Fernández y sus hijos en caso de lavado de dinero
La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos deberán presentarse esta semana para ser indagados por un juez que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero y cohecho mediante una empresa familiar.
Ordenan arresto de hijo de Pelé en proceso por lavado de dinero
Un tribunal brasileño ordenó este viernes el arresto del exportero Edson Cholbi do Nascimento, conocido como Edinho e hijo del legendario Pelé en el proceso en el que ya fue condenado por blanqueo de dinero, informaron fuentes judiciales.
El oscuro historial de Simón Trinidad
Por Mauricio Botero Caicedo Pocos personajes en las Farc tienen un historial tan escabroso y repugnante como Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad. Las Farc consideran a Simón Trinidad un prisionero de guerra. ¡Basura! Lo que Simón Trinidad sabe es dónde…