Nidal Waked

Lavado de activos: Fiscalía de EE.UU. tiene plazo hasta septiembre en caso de Nidal Waked

Este miércoles una corte federal de Florida le dio plazo hasta el próximo 29 de septiembre a la Fiscalía de EE.UU., para que presente sus argumentos y respuestas en el caso del empresario panameño Nidal Waked.

Presidente Santos autorizó extradición del empresario Nidal Waked

De esta manera, el Gobierno colombiano extraditará al empresario Nidal Waked a los Estados Unidos, con la firma de la resolución dada este martes por el presidente Juan Manuel Santos para su autorización.

Corte Suprema aprobó extradición a Estados Unidos del empresario Nidal Waked

La decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia entregó un concepto favorable a la extradición hacia los Estados Unidos del propietario de La Riviera Nidal Waked, por su responsabilidad en delitos relacionados con el lavado de…