Desmantelada red dedicada al lavado de activos del narcotráfico

Una red dedicada al lavado de activos del narcotrafico, fue desmantelada por la policia en el departamento del Valle.

La investigación fue adelantada por la Fiscalía Cuarta Especializada de la ciudad de Cali, y permitio la captura de cinco mujeres y seis hombres, dedicadas a esta actividad ilícita desde el año 2000.

Los capturados fueron identificados como Carlos Julio Zabala, 53 años, José Ramón Ortega Aranzales, 52 años, Lucrecia Zúñiga López, 48 años, José Rubiel Ramírez, 47 años, Orlando Luna Genial, 33 años, Elisa Fonseca, 32 años, Sandra Patricia Zabala Zúñiga, 31 años, María Cristina López Rengifo, 31 años, Gloria Stella Zabala Zúñiga, 29 años, Oscar Eduardo Álvarez, 29 años, José Wilson Mina Avendaño, 28 años,

Según se pudo establecer, mediante giros de grandes cantidades de dinero realizados desde Londres, estas personas ingresaban el producto de la actividad ilícita al país, utilizando para ello personas a las que les pagaban entre 30.000 y 60.000 pesos, a cambio de prestar sus nombres para dichas transacciones y luego poderlos
cobrar a través de las casas de cambio y/o entidades bancarias.

15 respuestas a «Desmantelada red dedicada al lavado de activos del narcotráfico»