Lavado de activos por $10 billones fueron detectados

noviembre 7, 2008 6:39 am

En los últimos 10 meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha detectado $10 billones por lavado de activos.

El anuncio fue hecho por el director de la entidad, Mario Aranguren, al revelar que entregó 552 informes de inteligencia a la Fiscalía, relacionando a más de 12 mil personas en este proceso.

Durante la rendición de cuentas, Aranguren indicó que hasta octubre de este año ha respondido 1.025 requerimientos de información de las autoridades nacionales y de otras unidades de inteligencia financiera del mundo, en los que hay más 8.538 personas y empresas relacionadas. Además precisó que en los 10 primeros meses de este año, ya se han detectado $10.1 billones por lavado de activos.

Aranguren advirtió que se están haciendo gestiones para involucrar a otros sectores de la producción nacional en este proceso de investigaciones, para detectar posibles operaciones de lavados de activos y de financiación de terrorismo.

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