Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol se realizará el próximo 26 de marzo

El jueves 26 de marzo de 2009, a partir de las 9:00 de la mañana, se realizará la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol.

La sesión se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias), ubicado en la carrera 37 No. 24 – 67 de Bogotá, informó la petrolera.

Orden del día

1. Momento de seguridad.

2. Verificación del quórum.

3. Instalación de la asamblea por parte del presidente de la junta directiva.

4. Aprobación del orden del día.

5. Designación del presidente de la asamblea.

6. Designación de la comisión de elecciones y escrutinios.

7. Aprobación de las modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas.

8. Informe de la junta directiva sobre su funcionamiento, evaluación del presidente y desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno.

9. Presentación de informes de gestión del año 2008 de la Junta Directiva y del Presidente de Ecopetrol S.A.

10. Lectura y consideración de los estados financieros de Ecopetrol S.A. y consolidados a 31 de diciembre de 2008.

11. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

12. Aprobación de los informes de la administración, del dictamen del revisor fiscal y de los estados financieros.

13. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades.

14. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.

15. Elección de los miembros de la Junta Directiva.

16. Autorización para la emisión pública de bonos no convertibles en acciones.

17. Proposiciones y varios.

18. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.

A partir del 3 de marzo de 2009, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio.

Esta información podrá consultarse en la página web de Ecopetrol y en la sede principal de la sociedad (Calle 37 No. 8-43 de Bogotá, entrada por la plazoleta, Oficina de Participación Ciudadana), en el horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Los accionistas podrán consultar en la página web de Ecopetrol las hojas de vida de los candidatos propuestos para ejercer los cargos de miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Sociedad.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio.

Para facilitar el cumplimiento de los requisitos, a partir de este lunes, 23 de febrero, los accionistas podrán descargar de la página web los distintos modelos de poder.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Ecopetrol S.A. no podrán representar acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los estados financieros de fin de ejercicio.

En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.3.1.1 y 2.3.1.2. de la Resolución 1200 de 1995, adicionados por el artículo 1 de la Resolución 116 de 2002, en cuanto a las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras de los emisores de valores.

La asamblea será trasmitida en directo por televisión (Canal Institucional) y por la página internet de Ecopetrol.

Recomendaciones

• Tener a mano su documento de identidad, y en caso de representar otras acciones, el poder respectivo.

• Para evitar congestiones, las puertas de Corferias y los puntos de registro estarán abiertos desde las 7:00 de la mañana.

• Se permitirá el ingreso de un acompañante sólo para accionistas con discapacidad física, adultos mayores y menores de edad.

• Se entregará un kit para cada accionista asistente.

Más información

Oficina de Atención al Accionista: Calle 13 No. 8A-30.

Teléfono Bogotá: 307-7075. Resto del país: 01-8000 113-434.

Correo electrónico: accionistas@ecopetrol.com.co

www.ecopetrol.com.co.

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