Cinco personas capturadas es el balance que deja una operación contra las bandas dedicadas al lavado de activos en el país.

En una nueva arremetida contra el lavado de activos, la Policía Nacional, a través del Grupo Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Dijin, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Cúcuta a William Román Díaz Pinzón, Raúl David Echeverry Jerez, Manuel Raúl Díaz Pinzón, Diego Andrés Durán Ríos y Yaneth Marina Posada Linares, responsables por el delito de lavado de activos.

Esta banda, mediante consignaciones fraccionadas por montos inferiores a $10’000.000 pretendían evadir los controles del sistema financiero colombiano, los cuales se realizaron desde las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira y Santa Marta, dineros que finalmente fueron retirados en la ciudad de Cúcuta; después de varios días, estos fondos eran retirados mediante cheques de gerencia y cobrados generalmente por ventanilla.

El líder de la organización, Ricardo Vesga Niño, siempre se valió de estos movimientos bancarios para encubrir el origen, movimiento, y destino de los mencionados dineros.

A cambio de cobrar los depósitos, las personas recibían una comisión para adelantar esta transacción bancaria, sin verificar cuál era el origen de las grandes cantidades de dinero que circulaba por sus cuentas.

Los capturados quedaron a disposición del Despacho 12 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, por el delito de lavado de activos.