A ocho años y cuatro años de prisión fueron condenadas Ivone Otilia Sánchez López y Edna Alejandra López Sanabria, respectivamente, por un juez con funciones de conocimiento de Bogotá, que las halló responsables de captación masiva y habitual de dinero.
La Fiscalía también demostró que Sánchez López, hija de López Sanabria, incurrió, además, en los punibles de obtención de documento público falso agravado y estafa.
De acuerdo con la investigación, entre 2006 y 2008 López Sanabria creó las empresas Margarita del Tesoro y Agua Ca Ltda, por medio de las cuales captó 3 mil 800 millones de pesos, aproximadamente, depositados por unas 200 personas que fueron atraídas con la promesa de altos rendimientos mensuales.
López Sanabria involucró a su hija en la empresa Agua Ca Ltda, donde la joven se encargó de atraer clientes. Por orden del juzgador, la sentenciada Sánchez López quien estaba con detención domiciliaria será recluida en el Buen Pastor de la capital.
