Entre el miércoles 19 y jueves 20, el Centro de Estudios Superiores, será sede del III Congreso Internacional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión, donde entidades y organísmos de Control, buscarán trazar nuevas estrategías para contener cada una de estas conductas ilegales.
Según el coronel William Valero, Director de la Policía Fiscal y Aduanera, el propósito es construir de la mano de la Federación Nacional de Municipios, un eje de análisis que permita conocer las experiencias metodológicas e investigativas frente a los sistemas de economía criminal emergentes a nivel internacional, con el fin de construir estrategias para combatir el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.
Este evento contará con la participación de entidades internacionales, entes de control nacional y países más representativos en la lucha contra este flagelo como la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Oficina Europea de Policía (EUROPOL), la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
«Básicamente después de obtener este intercambio de información, lo que hacemos es coordinar para atacar esas economías criminales que no hemos identificado o informaciones que nuestros países tienen de ciertos datos y lo que hacemos es que a través de este Congreso podemos intercambiarla y comenzar a organizar y a identificar otras estructuras que estén dedicadas al contrabando», precisó el coronel Valero.
El alto Oficial expresó además que estos encuentros le permiten a las autoridades especializadas en atacar este flagelo,u buscar e identificar las principales modalidades como son el contrabando abierto y el contrabando técnico.
Este último tiene que ver con la subfacturación, la triangulación de mercancias, las cuales provienen de países con los que Colombia no tiene tratados comerciales, de tal manera que la direccionan con los que si lo tienen y finalmente la ingresan de estas naciones con las que verdaderamente se acordaron los TLC, lo que permite de paso identificar las rutas por donde se mueven de manera ilegal.
El otro fenómeno, indica el Coronel Valero, es que de por medio está el lavado de activos, ya que hay países que se caracterizan por permitir la salida del narcotráfico, una vez sale del país, estas ganancias se regresan mediante el lavado de activos, contrabando o ingreso de divisas a través de las mal llamadas «mulas», por lo que permite intercambiar información para atacar las diferentes modalidades.
El Director de este organismo recordó que Colombia mantiene fuertes relaciones con países como Chile, Paraguay, Ecuador, Alemania, Brasil y España, para intercambiar información permanentemente.
Durante los dos dias participarán activamente en la búsqueda de alternativas para contrerrestar esta clase de criminalidad la Secretaría de Transparencia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Universidad del Rosario, Fiscalía General de la Nación, Confecamaras y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Y por el sector privado lo harán la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio Internacional (FITAC)
