–Siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fueron capturadas en las últimas horas por supuestamente estar involucradas en exportaciones ficticias para justificar el ingreso a Colombia de más de 425 mil millones de pesos de posible origen ilícito y hacerlos pasar como pagos por ventas al exterior entre 2020 y 2023.

En el entramado ilegal estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras aparecían como exportadoras, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.

Por su parte, servidores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Ipiales (Nariño) habrían certificado falsamente la salida de las mercancías. Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones.

Producto de la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, fueron materializadas siete órdenes de captura en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño).

Los detenidos en las diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo del Ejército Nacional, son Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que habría figurado como exportadoras; y Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, señalados de certificar la salida de las cargas.

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien impartió legalidad a los procedimientos realizados. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, y falsedad ideológica en documento público.

Exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados habrían servido para ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023. Evidencias ontenidas por la Fiscalía dan cuenta de que las mercancías nunca habrían cruzado la frontera con Ecuador, pero figuraban como exportadas por el puente internacional de Rumichaca.

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 12, 2026

En atención a los elementos materiales probatorios obtenidos en esta investigación, se remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las actividades ilícitas detectadas.