El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali (Valle) condenó a 52 personas a seis años de prisión, cada una, y multa de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como responsables del delito de lavado de activos que ascendió a $10.476.000.000, (diez mil cuatrocientos setenta y seis millones de pesos).

De acuerdo con la Fiscalía, desde 1999 hasta 2004. se detectaron maniobras irregulares efectuadas por los hoy condenados, en las que se destaca pago de cheques a una misma persona por cifras importantes, levantamiento de sello restrictivo de cruce, y se efectuaron consignaciones al primer beneficiario de los cheques cobrados.

También, los investigadores establecieron que las cédulas de algunos beneficiarios de los cheques no concordaban con sus portadores: Había cédulas masculinas en manos de titulares femeninas, otros documentos tenían cupos numéricos aún no asignados y se hallaron documentos de personas ya fallecidas.

El juzgador expidió órdenes de captura para los 52 condenados.