El CTI de la Fiscalía adelanta el proceso de allanamiento y extinción de dominio a las sedes de Gran Estación, donde funcionó la Contraloría General durante la administración de Sandra Morelli. Estos operativos hacen parte de las investigaciones en contra de su socio, el empresario israelí, Alberto Aroch, investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La Fiscalía está investigando si las propiedades de este ciudadano sirvieron para justificar las cantidades de dinero que al parecer, provenían del contrabando.

Precisamente por dichas irregularidades, Aroch responde ante la justicia.

De acuerdo con las autoridades, Alberto Aroch es investigado por supuestamente hacer parte de un grupo de 11 firmas que presuntamente lavaron más de 700.000 millones de pesos usando empresas fachadas.
En plena audiencia Aroch decidió aceptar el delito de enriquecimiento ilícito y defenderse en juicio por lavado de activos y concierto para delinquir.

Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron al juez medida de aseguramiento intramuros, dicha decisión se conocerá hasta este viernes en las horas de la mañana.