La Asobancaria informó este viernes que Colombia ha venido haciendo la tarea para combatir el lavado de activos, de manera correcta, situación que se manifiesta en la calificación de 4.60 que recibió el país por la influencia del delito durante el último año, publicada en el informe del Basel Institute on Governance.

Esta calificación es una de las más bajas en materia de la influencia de este delito, según lo declaró Santiago Castro, presidente de Asobancaria, durante un congreso sobre lavado de activos en la ciudad de Cartagena.

“Colombia obtuvo una calificación de 4.60, siendo uno de los tres países que presenta menor vulnerabilidad ante este flagelo. En contraste, Bolivia, Panamá, Venezuela, Brasil, Guatemala y México son las jurisdicciones con mayor riesgo”, dijo Castro.

El mismo informe pero en el año 2015, donde se mide el flujo de dinero ilícito en las economías desarrolladas, Colombia ocupa el puesto 63 entre 149 países, con flujos de capitales ilícitos por US$1.475 millones.

Otros países como México, manejan flujo de dineros por este delito, que superan los US$52 mil millones. Por su parte Brasil tiene flujos productos del ilícito por US$22.667 millones.

La Asobancaria también anunció que el país afrontará en poco tiempo, una evaluación al sistema Anti Lavado de Activos y Contra Financiación del Terrorismo, que será llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Santiago Castro concluyó diciendo que: “En virtud de lo anterior, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú y México, quienes serán evaluados en los próximos meses, deberán garantizar que sus países subsanaron las posibles deficiencias regulatorias e investigativas que tengan, prestando especial atención a las recomendaciones relacionadas con la tipificación del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.