Empresas financieras colombianas gastan $147 mdd al año en prevenir lavado de activos

LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer su estudio El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Colombia. El estudio revela que el costo real del cumplimiento de la prevención de lavado de activos (PLA) generado por todas las empresas colombianas de servicios financieros en Colombia se estima en $147 millones …

Instalados diálogos de fortalecimiento de prevención y cultura anti lavado de activos en Colombia

El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y la agencia International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL, instalaron hoy en la ciudad de Medellín los Diálogos regionales para el fortalecimiento de la prevención y la cultura anti lavado de activos en Colombia.

Álvaro Tello, exdirigente de Santa Fe pidió perdón por integrar red de contrabando

Se dio en la audiencia donde se analizaba una solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento al empresario Álvaro Tello, cuando, ante la juez cuarta de Garantías de Bogotá, el exdirigente de Santa Fe, pidió perdón público tras haberse involucrado en una red de contrabando y lavado de activos.

Ganancias que deja el lavado de activos suman más de US$1.400 millones: Asobancaria

La Asobancaria informó este viernes que Colombia ha venido haciendo la tarea para combatir el lavado de activos, de manera correcta, situación que se manifiesta en la calificación de 4.60 que recibió el país por la influencia del delito durante el último año, publicada en el informe del Basel Institute on Governance.